Bank Litwy nałożył karę na Revolut
Ścisłe przestrzeganie przepisów w Europie, jest niezwykle istotne dla firm z sektora finansowego. Jakiekolwiek odstępstwa, niedociągnięcia mogą spotkać się z mniejszymi lub surowymi konsekwencjami. Niedawno Bank Litwy nałożył na Revolut karę w wysokości 3.5 mln dolarów za za niedociągnięcia w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Revolut z karą na Litwie
Revolut na chwilę obecną jest licencjonowany przez Bank Litwy, więc wszelkie formalne sprawy muszą być przez firmę załatwiane właśnie w tym kraju. Przez ostatnie problemy z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy ten znany fintech otrzymał karę finansową. Podczas przeprowadzonej kontroli zidentyfikowano istotne naruszenia oraz niedociągnięcia w zakresie monitorowania relacji biznesowych i transakcji. To też wpływało na sytuację, w której to Revolut nie zawsze skutecznie identyfikował podejrzane operacje finansowe realizowane przez swoich klientów.
Firma po otrzymaniu kary wystąpiła do Banku Litwy z prośbą o możliwość zawarcia porozumienia administracyjnego. Ma to na celu współpracę w zakresie znalezienia optymalnych metod rozwiązania problemu oraz uniknięcia kolejnych kar administracyjnych. Revolut tym samym przyznał się do stwierdzonych naruszeń i niedociągnięć, jak i również opracował plan naprawczy. Kara finansowa pozostaje jednak w mocy, a co najważniejsze, jest to najwyższa w historii tego typu kwota nałożona przez Bank Litwy.
Można w związku z tym pochwalić firmę za to, że szybko zareagowała na zaistniały problem.
Jeśli nadal nie macie konta w Revolut, to zachęcamy do rejestracji poprzez NASZ LINK.
Źródło: Cashless