Giełda BitBay spełniła wszystkie wymagania estońskiej FIU
BitBay, jako pierwsza giełda kryptowalut, otrzymała pozytywny wynik wydany przez Financial Intelligence Unit (FIU). Podczas przeprowadzonego estońskiego audytu sprawozdania finansowego, lokalni regulatorzy, bardzo dobrze ocenili spółkę, pod kątem wiarygodności, przejrzystości finansowej i bezpieczeństwa.
Giełda kryptowalut BitBay przeszła w 2021 roku audyt sprawozdania finansowego. Potwierdzał on zgodność ich działań z wymogami, które stawiała estońska jednostka analityki finansowej – Financial Intelligence Unit (FIU). Jak się okazuje, BitBay jest pierwszą giełdą kryptowalut z licencją wydaną w Estonii, która pomyślnie przeszła tę ocenę.
Estoński audyt finansowy przeprowadziła niezależna zewnętrzna agencja audytowa, która posiada certyfikat wydany przez estoński rząd. Podczas audytu zbadano istnienie i stan aktywów oraz ich obecność na kontach użytkowników. Zakres badań obejmował aktywa kryptowalutowe, jak również fiducjarne. Innym sprawdzanym czynnikiem była analiza sprawozdania finansowego oraz dochody, przychody i zyski. Analiza potwierdziła również zgodność działań firmy z obowiązującymi procedurami AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer). Dotyczą one przeciwdziałaniu prania pieniędzy i weryfikacji tożsamości klienta.
Przeprowadzone analizy audytu finansowego wykonano w ramach wymogów narzucanych przez estońskie prawo. Natomiast uzyskane wyniki pokazują, że lokalni regulatorzy pozytywnie oceniają BitBay pod kątem wiarygodności, przejrzystości finansowej i bezpieczeństwa. Dodatkowo potwierdzono stabilność finansową firmy, jak również odpowiednią ochronę i zabezpieczenie aktywów użytkowników. BitBay w pełni spełnił wszystkie wymagania stawiane przez estońską jednostkę analityki finansowej. Dotyczyły one zwalczania nadużyć finansowych i bezpieczeństwa.
Biuro prasowe BitBay, skomentowało pozytywny wynik audytu:
“Przejrzystość finansowa i bezpieczeństwo są dla nas najwyższymi priorytetami. Wierzymy, że w świecie finansów, także kryptowalutowych, odpowiednie regulacje prawne są koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników rynku. Uznanie tak szanowanego i wymagającego autorytetu jak estońska jednostka analityki finansowej potwierdza, że obraliśmy właściwą drogę rozwoju. Oczywiście, stały i dynamiczny rozwój rynku sprawia, że nie chcemy osiadać na laurach. Nieustannie będziemy poprawiać nasze standardy bezpieczeństwa i procedury wewnętrzne, aby spełnić oczekiwania regulatorów i zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom”.
Po zakończonej procedurze audytu finansowego, giełda BitBay, podała do publicznej wiadomości, swoje sprawozdanie finansowe. Wynika z niego, że od października 2019 r. do grudnia 2020 r. spółka wypracowała 8 849 686 EUR przychodu netto. Dzięki temu osiągnęła zysk netto w wysokości 6 591 835 EUR po opodatkowaniu.