Turcja przejmuje kontrolę nad firmą kryptowalutową podejrzaną o pranie pieniędzy
Władze w Stambule przejęły firmę kryptowalutową w Turcji – siedzibę jednego z największych rynków kryptowalut – a także 15 innych firm podejrzanych o pranie pieniędzy przestępców.
Działania tureckich służb
Prokuratura w Stambule ogłosiła w piątek, że platforma kryptowalutowa COINO i 15 innych firm zostały przejęte pod zarzutem prania pieniędzy, a 17 podejrzanych osób zostało zatrzymanych w związku z toczącym się śledztwem. Poinformowano, że ta firma kryptowalutowa była wykorzystywana jako pośrednik w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw jednej ze znanych organom ścigania rodzin. Stwierdzono, że wartość kryptowalut prawdopodobnie wynosiła prawie 770 milionów dolarów.
„Prokuratura stwierdziła, że 645 z 802 osób fizycznych, które otrzymały pieniądze z kont firmy, było powiązanych z przestępstwami, takimi jak nielegalne zakłady bukmacherskie, oszustwa i niewłaściwe wykorzystanie kart bankowych lub kredytowych; 172 z tych osób było ściganych za te przestępstwa; a także, że trwają dochodzenia i postępowania karne przeciwko osobom fizycznym i prawnym, które przelały pieniądze na konto firmy w związku z podobnymi przestępstwami” – poinformowała prokuratura.
Turecki Fundusz Ubezpieczeń Oszczędności i Depozytów (TMSF) powołał powierników dla firm i odwołał ich obecnych zarządców. Według Chainalysis, w2025 roku Turcja stała się jednym z największych rynków kryptowalut, odnotowując roczne transakcje o wartości prawie 200 miliardów dolarów. Niestety, grupy przestępcze coraz częściej korzystają z kryptowalut, ponieważ pozwalają im one na szybkie i transgraniczne przesyłanie pieniędzy, ukrywając jednocześnie swoją tożsamość za anonimowymi adresami portfeli.
Źródło: BalkanInsight